Ekim Ayı Ortasında Yeni Casino Kara Para Aklamayı Önleme Kontrollerini Yayınlayacak Olan Filipin Yetkilileri

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Filipin Kara Para Aklamayı Önleme Konseyi (AMLC), 2001 yılının Ekim ayının ortasına kadar 2001’de Kara Para Aklamayı Önleme Yasasına getirilen değişiklikler uyarınca ulusun kumarhanelerinin “kapanan kişiler” olarak düzenlenmesi için yeni bir çerçeve sunacak. AMLC İcra Direktörü Avukat Mel Georgie Racela, Salı günü yerel basına verdiği demeçte, vdcasino yeni düzenlemelerin 10-14 Ekim tarihini hedeflediklerini söyledi. Konsey, Filipin casino endüstrisinde kara para aklama kontrollerini sıkılaştırmayı amaçlayan yeni çerçeveyi tanıtmak için 27 Ekim’e kadar verilmişti.

Filipinler’in Yeni Kara Para Aklamayı Önleme Düzenlemeleri

Bölgeden 40’ı aşkın katılımcı ülkeden oluşan özerk bir uluslararası kuruluş olan Kara Para Aklama ile ilgili Asya-Pasifik Grubu, Filipin hükümetine kara para aklama düzenlemelerini iyileştirmeye ve söz konusu yönetmelikler kapsamında kapsanan işletmeler olarak kumarhaneler dahil etmeye çağırdı. Sözüm ona dahil olan sözler, Mayıs 2017’de millet hükümeti bu hareketi onayladığı zaman gerçekleşti. 2001 Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’nda yapılan değişiklikler, Temmuz ayı ortasında Filipin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından imzalanmış ve bu ayın başlarında yürürlüğe girmiştir. Ülkenin Merkez Bankası’nın kara para aklama birimi olarak bilinen AMLC, asyabahis giriş yerel kumarhaneleri kapsayacak yeni bir düzenleyici çerçeve geliştirmek için 27 Ekim’e kadar ya da tam 90 güne kadar vardı. Söz konusu çerçeve, Uygulama Kuralları ve Düzenlemeleri başlıklı olacak ve şüpheli kişilerin ve işlemlerin nasıl ele alınması gerektiği ile ilgili gerekli kılavuzlarla birlikte, yolcu gemilerinde online oyun varlıkları ve kumarhaneler de dahil olmak üzere casinolar sağlayacaktır. Sayın Racela, medyaya, AMLC tarafından Mart 2018’e kadar olan aylarda ek kurallar çıkarılacağını söyledi; böylece konsey, kumarhanelerin, yasa dışı para akışları ve ilgili alanlarda kullanılmadığından emin olmak için kumar mekanlarının ne yapması gerektiği konusunda daha fazla netlik sunacak. Yasa dışı aktiviteler. Yeni düzenleyici çerçeve, KYC ve durum tespiti prosedürlerinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin Müşterinizi Tanıma (KYC) kurallarını ve kılavuzlarını içerecektir.

Ayrıca, ülkenin Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kapsamında, kumar alanlarının mülk üzerinde gerçekleşen tüm şüpheli işlemleri ve ayrıca 5 milyon PHP’nin üzerindeki nakit işlemlerini bildirmesi gerekecektir. Müşteri ve işlemle ilgili belgelerin, daha sonraki bir aşamada ihtiyaç duyulması halinde casino işletmecileri tarafından saklanması gerekecektir. Bay Racela, yerel kumarhaneleri kapsayan düzenlemeleri içerecek 21 sayfalık belgeyi bitirdiklerini söyledi. Yukarıda belirtildiği gibi, betist üyelik Konsey düzenleme çerçevesini Ekim ayı ortasında veya belirlenen son tarihten önce yayınlamayı planlamaktadır. Filipinler casino endüstrisi ve daha ziyade lak karşıtı kara para aklama kontrolleri gibi görünen şey, canlı bahis 2016 yılında Bangladeş Merkez Bankası’ndan 81 milyon dolarlık soygunun ardından incelemeye alındı. Paranın büyük bir kısmının Filipin banka hesapları. Para sonra yerel kumarhanelerde kayboldu.etkilileri

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32